Η CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων πενήντα πέντε (55) κ.κ. Μετόχων (6.496.832 μετοχές επί συνόλου μετοχών 10.442.850, ήτοι ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 62,21 %) οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
Πρώτο θέμα: Ενεκρίθησαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005,
Δεύτερο θέμα: Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) της Εταιρείας της χρήσης 2005,
Τρίτο θέμα: Ενεκρίθη η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 208.857,00 ΕΥΡΩ, ήτοι 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας, 21ης Αυγούστου 2006. Από την 22η Αυγούστου 2006, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα διενεργηθεί νομίμως και θα αρχίσει από την 30η Αυγούστου 2006. Σημειώνεται, ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας για την πληρωμή του μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού Χ.Α.
Τέταρτο θέμα: Ενεκρίθησαν οι Εκθέσεις του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005,
Πέμπτο θέμα: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005,
Έκτο θέμα: Εξελέγη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας για την χρήση 2006 ο κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10741) και ως αναπληρωματικός ο κ. Λεωνίδας Χ. Μαυρομήτρος (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 21071) της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ, Εταιρείας : Ε 148)
Έβδομο θέμα: Ενεκρίθη η καταβολή ετησίων αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την προηγούμενη Εταιρική Χρήση (από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005), από τα κέρδη της κλεισθείσας χρήσεως 2005, καθώς και ετησίων αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τις πέραν των ανατεθειμένων εις αυτούς καθηκόντων υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί στην Εταιρεία μέχρι του ποσού των 280.000 ευρώ, εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, προεγκρίθη η καταβολή στα ίδια ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής για την τρέχουσα (από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006) Εταιρική Χρήση,
Όγδοο θέμα: Ενεκρίθη η αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρου Κοτσαύτη υπό του κ. Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, η οποία απεφασίσθη με την από 04-11-2005 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
Ένατο θέμα: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Ροδόλφο Οντόνι, Λεωνίδα Κοντογιάννη, Μαρία Αρβανίτη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ιωάννη Καποδίστρια, Εμμανουήλ Βλάση και Νικόλαο Γεωργούλα, συγκροτηθησόμενο σε σώμα νομίμως, οπότε και θα καθοριστούν οι ιδιότητες ενός εκάστου των μελών, καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες και πληρεξουσιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Δέκατο θέμα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέσχε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διενεργήσει νομίμως όλες τις διαδικασίες έκδοσης ομολογιακού δανείου, συντάσσοντας και το σχετικό προς τούτο Πρόγραμμα Έκδοσης. Ενδέκατο θέμα: Ανακοινώθηκε στους κ. κ. Μετόχους της Εταιρίας, ότι οι εργασίες αυτής βαίνουν καλώς και υπερκαλύπτουν τους τεθέντες στόχους της Εταιρίας,
Δωδέκατο θέμα: Ουδέν προετάθη.