Η ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2006, και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 8.746.672 μετοχών (ποσοστό 69,97% επί του συνόλου των μετοχών), παρευρισκομένων οκτώ (8) μετόχων και με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης της χρήσης 1-1-2005 έως 31-12-2005 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,08 Ευρώ ανά μετοχή. Καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 29-8-2006. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 18 Αυγούστου, 2006 (ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 21 Αυγούστου, 2006. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. με καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους χειριστές του ΣΑΤ που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους δικαιούχους του μερίσματος κατά την ημερομηνία πληρωμής.
3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005.
4) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2006 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORTON, ως εξής: α) Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Αθανασία Αραμπατζή και β) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά.
5) Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την χρήση 2005 και προενέκρινε αμοιβές για τη χρήση 2006.
6) Ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και μελών διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2006.
7) Ενέκρινε την από 27/6/2006 εκλογή του νέου μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Δεσύπρη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ευγένιου Γκίκα.
8) Χορήγησε την άδειά της σε μέλη διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών.
9) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 με την προσθήκη νέας παραγράφου 6, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρίας, για λόγους εναρμόνισης με το Ν. 3156/2003, όπως ισχύει και αποφάσισε να κωδικοποιηθεί το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μη συζητήσει και λάβει αποφάσεις για το υπό 10 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρία.