Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 29/06/2006 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 26/5/2006 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 18.246.194 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 75,0867% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 ποσού ύψους 243.001,70 ευρώ, δηλαδή 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10/07/2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 11/07/2006,οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 19/07/2006.
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
4) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
5) Εκλέχθηκε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2006 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Βασίλειος Δόγας με ΑΜ ΣΟΕΛ 10531 και οι δύο από την εταιρία Baker Tilly Hellas AE, με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
6) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νέστορα Παπαθανασίου από την κ. Ηλέκτρα Παπαθανασίου με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
7) Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
8) Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων).
9α) Αποφασίστηκε παμψηφεί να μή συζητηθεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της.
9β) Εγκρίθηκε με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π). Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, το ποσό των 1.458.010,20 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και ποσό 729.005,10 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία. Τα κεφάλαια της αύξησης θα διατεθούν για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της εταιρίας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης εγκρίθηκε με ψήφους 18.246.094 (99,9995% των παρισταμένων) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.