Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Ιουνίου 2006 και ώρα 12:00 στην Αίγλη του Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην οποία συμμετείχαν και ψήφισαν 34 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 47,32% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 33.637.193 μετοχές). Στην ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα κατωτέρω:
(1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2005.
(2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
(3) Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και εγκρίθηκε η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
(4) Παρασχέθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, άδεια για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
(5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές εκτός κερδών που καταβλήθηκαν το 2005 στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές που θα καταβληθούν το 2006.
(6) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού Euro 0,12 για τη χρήση 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4ης Ιουλίου 2006. Η καταβολή του θα ξεκινήσει την 12η Ιουλίου 2006. Επί της διαδικασίας θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας.
(7) Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών με τους εξής όρους: (α) Ανώτατος αριθμός μετοχών: αγορά 6.000.000 μετοχών. (β.1) Ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών: 4,00 ευρώ ανά μετοχή. (β.2) Κατώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών: 2,00 ευρώ ανά μετοχή. (γ) Χρονικό διάστημα: δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει και το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.