Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού λειτουργίας του Χ.Α, ότι στις 15 Ιουνίου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν (11) έντεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 8.097.164 από τις 11.824.350 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 68,47% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2005 - 31/12/2005.
4. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2006.
6. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Κυρίακου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Καταστάσεων αυτής, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Α. Αχείλας (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και ως αναπληρωτής ο κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701).
7. α) Αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 2.956.087,50 Euro που αντιστοιχεί σε 0,25 Euro ανά μετοχή και που είναι αυξημένο κατά 8,7% σε σχέση με πέρυσι. β) Αποφάσισε όπως δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας θα είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11ης Ιουλίου 2006. Από την 12η Ιουλίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 20η Ιουλίου 2006 μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.