Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ ενημερώνει ότι την 8η Μαϊου 2006 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Επί συνόλου 5.586.250 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 4.497.480 μετοχές και 4.201.380 ψήφοι, ήτοι το 80,50% του συνόλου των μετοχών και το 75,20% του συνόλου των ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 4.497.480 (80,50%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2005 έως 31/12/2005.
3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2005. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος 0,07 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 30 Μαΐου 2006 μέσω της τράπεζας EUROBANK. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 19.05.2006. Από την 22.05.2006, οι μετοχές της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2006 η ελεγκτική εταιρία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου (ΑΜΣΟΕ 16281) και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Κωνσταντίνος Μαλισόβας (ΑΜΣΟΕ 11281). H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2006 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
5. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική αμοιβή προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2005. Για τη χρήση 2006 εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. Εγκρίθηκε ομόφωνα η επέκταση του σκοπού της εταιρίας με την προσθήκη σε αυτό σχετικών παραγράφων για την εισαγωγή και εμπορία συσκευών δημιουργίας τεχνητού κλίματος, την ανάλυψη συναφών εργολαβιών και τεχνικών έργων καθώς και την διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής, προμήθειας, εισαγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Έγκριση παροχής άδειας στα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αναπτύσσοντας συναφείς δραστηριότητες.
8. Παροχή ειδικής έγκρισης για σύναψη σύμβασης αγοράς ακινήτου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής σε περιοχή υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Αποτελείται από οικόπεδο έκτασης περίπου 8.000 τ.μ μετά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως και κτίσματα έκτασης 4.270 τ.μ. Το τίμημα για την απόκτηση του ως άνω ακινήτου ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.
9. Αγορά ιδίων μετοχών. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά δικών της μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής μέχρι του αριθμού των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε μετοχών ήτοι το 4,7% του συνόλου των μετοχών της. Η κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε σε 50 λεπτά του ευρώ και η ανώτερη σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές θα διαρκέσει έως τις 08/05/2007.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ να αποφασίζει το ίδιο την έκδοση από την Εταιρία ομολογιακών δανείων με απλές ομολογίες ανεξαρτήτως ποσού και με ελεύθερη διαπραγμάτευση των όρων και προϋποθέσεων της έκδοσης, για διευκόλυνση της χρηματοδότησης της εταιρίας.
11. Τροποποίηση των άρθρων 19 και 23 του Καταστατικού. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 19 περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Δ.Σ και 23 περί Αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, τροποιποιείται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 του Καταστατικού ως εξής: «Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων με απλές (κοινές) ομολογίες ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης». Τροποιποιείται επίσης το άρθρο 23 παρ. 2 περίπτ.δ του Καταστατικού προκειμένου να απαλεθφθεί η έκδοση δανείου με απλές ομολογίες από τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
12. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις. Δεν αναφέρθηκαν.