Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/06/2002, αποφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής :

• Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2001-31/12/2001, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και τoν πίνακα διάθεσης κερδών. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους λόγω ζημιών που προέκυψαν από την ολοκληρωτική απόσβεση της υπεραξίας που προήλθε από την περσινή συγχώνευση.
• Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2001, εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2002, και καθόρισε την αμοιβή τους.
• Ενέκρινε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 20.615,44 ευρώ, το οποίο θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και την σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού της Εταιρίας.
• Επικύρωσε την εκλογή του κου Γεώργιου Τσούτσου ως μέλος ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
• Εξέλεξε νέο 9μελές Δ.Σ σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 τις σχετικές με τα μέλη του Δ.Σ. των εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές στο ΧΑΑ, και καθόρισε της ιδιότητες κάθε μέλους ήτοι :

  1.Αθανάσιο Αθανασούλη · Εκτελεστικό Μέλος
  2.Γεώργιο Βαλσαμίδη - Εκτελεστικό Μέλος
  3.Αθανάσιο Αβραάμ - Εκτελεστικό Μέλος
  4.Κων/ντο Τσικουρά · Εκτελεστικό Μέλος
  5.Ευάγγελο Πορή · Εκτελεστικό Μέλος
  6.Γεώργιο Τσούτσο · Εκτελεστικό Μέλος
  7.Αθανάσιο Τσιρωνά · Μη Εκτελεστικό Μέλος -Δικηγόρος
  8.Κων/νο Ρέμελη· Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ·Καθηγητής Πανεπιστημίου
  9.Ιωάννη Κάββο · Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος - Ιατρός Η θητεία του ΔΣ ορίστηκε πενταετής με έναρξη την επομένη ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης

• Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2002 και παρείχε άδεια για την σύναψη εξαρτημένης εργασίας.
• Ενέκρινε τους από 16-3-2001 Ισολογισμούς μετασχηματισμού μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων των απορροφηθεισών εταιριών «UNISOFT ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «SYSWARE ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «ΣΤΑΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΒΒΕ».
• Ως προς την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ενέκρινε : Α. Το ποσό των 3.088.503,25 Euro που ήταν προγραμματισμένο να διατεθεί για υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Θεσ/νίκη, να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό στην Αθήνα εντός του 2002. Η Εταιρία λόγω Ολυμπιακών Αγώνων θα μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις, και για τον λόγο αυτό ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση των κατάλληλων χώρων για την μετεγκατάσταση της. Β. Το ποσό των 3.521.643,43 Euro να διατεθεί για γεωγραφική επέκταση της Εταιρίας, έτσι όπως είχε αρχικά προβλεφθεί εντός του 2002.

Παρακαλούμε για την σχετική δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο του Xρηματιστηρίου.