Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι έλαβε χώρα την 11η/10/2005 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) Νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν της από 15/9/2005 πρόσκλησης του Δ.Σ. προς επανέγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2005, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 18.242.714 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 75,07% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν εκ νέου παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ, τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων καθώς και η μή διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004.

2) Απαλλάχθηκαν εκ νέου παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

3) Εγκρίθηκαν εκ νέου παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004.

4) Προεγκρίθηκαν εκ νέου παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005.

5) Εκλέχθηκε εκ νέου παμψηφεί ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2005 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Βασίλειος Δόγας με ΑΜ ΣΟΕΛ 10531 και οι δύο από την εταιρία Baker Tilly Hellas AE.

6) Εκλέχθηκε εκ νέου παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος.
ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - Εκτελεστικό μέλος.
ΚΑΙΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΪΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τριετής. 7) Εγκρίθηκαν εκ νέου παμψηφεί οι συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. που έχουν υπαλληλική σχέση με αυτή. 8) Εγκρίθηκαν παμψηφεί όλες οι αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών αυτού που διενεργήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2005 έως 11/10/2005.