Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σημέρα Τρίτη 28/06/2004 και ώρα 10:00 π.μ., των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στη Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν μέτοχοι - κάτοχοι 4.824.995 μετοχών ήτοι ύπηρξε απαρτία επί ποσοστού 42,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 63,93 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 22,08% σε σχέση με το κύκλο της προηγούμενης χρήσης. Επίσης τα κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 6,87 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 50,66% σε σχέση με το 2003. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, απλές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών της εταιρείας όπως περιγράφεται σ' αυτές για τη χρήση 2004.

- Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ύψους 0,14 ευρώ ανά κοινή μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση 8,33% στην τιμή της μετοχής της 27.06.2005. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης Χ.Α.Α. της 28ης Ιουνίου 2005, ημέρα Τρίτη. Από την 29η Ιουνίου 2005 ημέρα Τετάρτη οι μτοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα απόληψης του ανωτέρω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 10η Αυγούστου 2005, ημέρα Τετάρτη.

- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004.

- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2004. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2005 και χορηγήθηκε άδεια προς το Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με τα μέλη του καθώς και εξουσιοδότηση να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσό κατά την κρίση του οποτεδήποτε μέχρι του διπλασίου αυτού.

- Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005.