Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 24/06/2005 στα γραφεία της εταιρείας οδός κηφισίας 43 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 81,07% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 6.824.860 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 έλαβε με ποσοστό 81,07% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις ακόλουθες αποφάσεις.

α) Ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των ορκωτών λογιστών.

β) Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απήλαξε παμψηφεί το διοικητικό συμβούλιο και τον ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημειώσης δια τη διαχειριστική χρήση 01/01/2004 - 31/12/2004

γ) Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές οι οποίες χορηγούνται δια έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. εις τα μέλη του Δ.Σ. δια την διαχειριστική περίοδο 01/01/2004 έως 31/12/2004

δ) Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικό ελεγκτή δια τη διαχειριστική χρήση 01/01/2005 - 31/12/2005 τον Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ( ΑΜ ΣΟΕΛ 14171 ) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κύριο Γιάγκο Χρήστο του Δημητρίου ( ΑΜ ΣΟΕΛ 10331 ) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ.

ε) Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα απεφάσισε την πληρωμή μερίσματος της χρήσης 2004 σε 0,69 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου αξιών αθηνών ( ΧΑΑ ) της 27/06/2005. Από την 28/06/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από όλο το δίκτυο των καταστημάτων του ομίλου πειραιώς από 08/07/2005 έως και 31 /12/2005. Μετά τη προθεσμία αυτή η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας οδός κηφισίας 43 αθήνα

στ)Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ενέκρινε και αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και τη κωδικοποίηση του καταστατικού εις ενιαίο κείμενο.

\

η)Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. 02/07/04 όπως το ποσό των 70.596,57 ευρώ που προέρχεται από τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν ( 19.160.838,68 ευρώ ) επι πλέον από τα προβλεπόμενα του εγγεκριμένου προγράμματος του ενημερωτικού δελτίου ( 19.090.242,11 ευρώ ) λόγω της μείωσης των δαπανών έκδοσης που πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες προυπολογισμένες να διατεθεί δια την αγορά ηλεκτρονικής εγκατάστασης στο σταθμό αυτοκινήτων ( parking )

θ) Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 181.420,57 Eυρώ μέχρι την 31/12/2005.

ι) Η τακτική γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετοχών, μετά από διαλογική συζήτηση απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή μέρους των ανληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή το Σεπτέμβριο του έτους 2000 ποσό το οποίο ανέρχεται σε 8.839.687,50 ευρώ και το οποίο αντιστοιχεί σε 1,05 ευρώ ανά μετοχή μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον. Σαφώς διευκρινίζεται ότι η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς στην οποία έχουμε υποβάλει σχετικό αίτημα με απ.πρωτ.14328/16/06/05 που εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Εξουσιοδοτείται τι Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε νόμιμο ενέργεια για την υλοποίηση της αποφάσεως επί του θέματος