Σας ανακοινώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στη συνεδρίαση της 30ης/6/2005, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 10.237.090 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000 , ήτοι ποσοστό 78,75% του Μετοχικού Κεφαλαίου, αποφάσισε τα παρακάτω θέματα παμψηφεί:

1. Ενέκρινε τον 24ου Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2004 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2004-31.12.2004.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές και συμβάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη χρήση 2005 κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

5. Ενέκρινε ομόφωνα α) Περί του ορίου των εξόδων ταξιδίων β) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.