Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2004 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι κατείχαν 22.464.234 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν στο 73,88% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επί του πρώτου θέματος αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10.135.452 ευρώ, με την έκδοση 6.756.968 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ευρώ) εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ευρώ) ανά μετοχή.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 55.744.984,50 ευρώ και διαιρείται σε 37.163.323 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ευρώ)η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 10.135.452 ευρώ.

Οι νέες μετοχές να έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2004

Το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μπορεί να διατεθεί από τους υφισταμένους μετόχους σε τρίτους. Το σχετικό δικαίωμα προτιμήσεως θα είναι διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την αντίστοιχη περίοδο

Αποφασίζεται ρητά ότι η τιμή έκδοσης (ευρώ 1,5) κάθε μετοχής μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 73,88% με άμεση υλοποίηση.

Σε εφαρμογή του άρθρου 315 παρ.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατατέθηκαν στην Γενική Συνέλευση επιστολές από τις οποίες συνάγονται οι προθέσεις διατήρησης ή μη του ποσοστού, μετόχων οι οποίοι κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Ειδικότερα εκ των ως άνω επιστολών προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Η εταιρεία ΑΧΟΝ HOLDINGS S.A. με ποσοστό συμμετοχής 49,52% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει σήμερα τόσο έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
2) Η εταιρεία SONAK AEBE με ποσοστό συμμετοχής 16,95% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην παρούσα αύξηση.
3) Ο κος Λιακουνάκος Θωμάς που συμμετέχει άμεσα και έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε τόσο δι? εαυτόν ατομικώς, όσο και για λογαριασμό των εταιρειών ΑΧΟΝ ΑΕ, ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ και BYRON INC, ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Για τις μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους ανωτέρω, υπό στοιχ. 2 και 3, η εταιρεία ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (συμφερόντων του κου Λιακουνάκου Θωμά), δήλωσε δια του νόμιμου εκπροσώπου της ο οποίος επιπροσθέτως κατέθεσε και επιστολή προς την Γενική Συνέλευση, ότι θα αναλάβει την άντ' αυτών υποχρέωση στην συμμετοχή αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: ²Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου².
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας τροποποιείται και ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (55.744.984,50 ευρώ) διηρημένο σε τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις (37.163.323) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 ευρώ) εκάστης.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 73,88% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 3ο: 'Αλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Επί του τρίτου θέματος δεν προέκυψε άλλο θέμα για συζήτηση ούτε έγινε καμία ανακοίνωση.