Γνωστοποιείται ότι, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία έλαβε χώρα την 22α Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της (Λ. Κηφισίας αρ.340, 6ος όροφος), συζητήθηκαν τα θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/11/2005 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, παρέστησαν 23 μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων), οι οποίοι κατείχαν συνολικά 19.035.327 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56.1017% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000). Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής :

Θέμα 1ο :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 19.035.327 ψήφους, να προβεί η εταιρία στην αγορά ενός οικοπέδου, που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Ερυθραίας Αττικής, στη θέση Μορτερό, επί των οδών Σαμοθράκης και Γυμναστηρίου, το οποίο έχει έκταση 9.739,70 μ2 και καταλαμβάνει ολόκληρο το Ο.Τ.273, μετά του επ? αυτού Κτιρίου, το οποίο έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 8.147,00 μ2. Επειδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Βωβός είναι βασικός μέτοχος της πωλήτριας εταιρίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε., η αγοραπωλησία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, έχει δε ήδη γίνει η αποτίμηση του ακινήτου από την τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ως άνω νόμου. Τέλος εξουσιοδοτήθηκαν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εν λόγω αγοραπωλησίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Βωβός και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρμόδιος Βωβός.

Θέμα 2ο:
Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο κ. Πρόεδρος, κλείνοντας τις εργασίες της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τόνισε ότι χαίρεται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η συνέλευση παρισταμένων των Μετόχων της εταιρίας έλαβε ομόφωνα την πιο πάνω απόφαση, η οποία ελήφθη με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας.