Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ενημερώνει ότι την 28 Απριλίου 2006 στις 14:30 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 10.159.736 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 79,79% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 10.132.726(79,58%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 27.010 (0,21%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 10 μέτοχοι, ενώ 9 μέτοχοι εκρποσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 31 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 12 Μαΐου 2006 μέσω της τράπεζας EUROBANK. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 03.05.2006. Από την 04.05.2006, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ψήφισαν: Υπέρ 10.107.721 (79,38%), Κατά 52.015 (0,41%) Λευκά 0.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2005 έως 31/12/2005. Ψήφισαν: Υπέρ 10.019.721 (78,69%), Κατά 52.015 (0,41%) Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2006 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος. H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2006 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994. Ψήφισαν: Υπέρ 10.159.736 (79,79%), Κατά 0, Λευκά 0.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2005 ευρώ 131.175,6, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2005 ύψους 36.000 ευρώ. Για τη χρήση 2006 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατου ποσού των 176.000 ευρώ. Ψήφισαν: Υπέρ 10.159.736 (79,79%), Κατά 0, Λευκά 0.
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. Εγκρίθηκε αμοιβή παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ανώτατο καθαρό ποσό ύψους 1.650.000 ευρώ για το έτος 2006. Επίσης εκγρίθηκε υπέρβαση ύψους 259 χιλιάδων ευρώ για το έτος 2005 λόγω παροχής υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας πλέον των συμφωνηθέντων. Ψήφισαν: Υπέρ 10.159.736 (79,79%), Κατά 0, Λευκά 0.
6. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Jean-Claude Coppieters't Wallant από τον κ. Michael Waller. Ψήφισαν: Υπέρ 10.159.736 (79,79%), Κατά 0, Λευκά 0.
7. Τροποποίηση του άρθρου 2 "Σκοπός" και του άρθρου 16 "Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Διευθυντές" του Καταστατικού. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού με τη μορφή προσθήκης σκοπού σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού ως προς την δυνατότητα διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου. Ψήφισαν: Υπέρ 10.158.479 (79,78%), Κατά 1.257 (0,01%), Λευκά 0.
8. Έγκριση επιχορήγησης επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό-επέκταση-αναβάθμιση των μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σύμφώνα με τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Εγκρίθηκε η δέσμευση κονδυλίων από τα έκτακτα (φορολογηθέντα) αποθεματικά της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον ισολογισμό του έτους 2004, για την κάλυψη του αναγκαίου κατά τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ποσοστού απαιτουμένης ίδιας συμμετοχής, όπως αυτό το ποσοστό θα προκύψει κατά την τελική υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟ του φακέλου επενδυτικού προγράμματος με τίτλο "Εκσυχρονισμός-επέκταση-αναβάθμιση των μονάδων Παροχής Υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Μάνδρα Αττικής" συνολικού προϋπολογισμού περίπου 14.500.000 Ευρώ, καθώς και για το κεφαλαίο κίνησης επενδύσεως. Ψήφισαν: Υπέρ 10.159.736 (79,79%), Κατά 0, Λευκά 0.