Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 21-06-2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 21 μέτοχοι κάτοχοι 31.442.746 μετοχών με αντίστοιχο αριθμό ψήφων επί συνόλου 45.500.000 μετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2) Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ας Ιουνίου 2006. Από την 23η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 3η Ιουλίου 2006 μέσω της Τραπέζης Πειραιώς .
3)Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005.
4) Ελήφθη απόφαση περί αναθέσεως ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.-31.12.2006 στην Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (ΣΟΛ) και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
5) Ενέκρινε την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά 100 έτη και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού.
6) Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.
7) Ενέκρινε τη μεταβίβαση του ποσοστού 51% που κατέχει στην σε αδράνεια θυγατρική της Thrace Management & Consulting Services A.E έναντι τιμήματος Euro 84.150 και
Β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία 97,93% τις αμοιβές για τα ανεξάρτητα και μή εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν την περίοδο από 1.7.2005 έως 30.06.2006, καθώς και των αμοιβών οι οποίες θα χορηγηθούν για την περίοδο από 1.7.2006 έως 30.06.2007.
Ειδικότερα ψήφισαν Yπέρ: 30.792.746 μέτοχοι (ή 97,93% των παρευρισκομένων), Κατά: 650.000 (ή 2,07% των παρευρισκομένων) και Λευκά: 0