ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Εκδότης Αντικειμένων
Νόμοι και Κανονισμοί
Εκδότης Αντικειμένων
Επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων
Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές. Το Δ.Σ. αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε αυτές τις Επιτροπές και εγκρίνει τη σύνθεση και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, εκτός από τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. λαμβάνει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις από τις Επιτροπές αξιολογεί την απόδοσή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διαδικασίας Αξιολόγησης του Δ.Σ.. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος της Εταιρείας και του Ομίλου, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικευμένα θέματα στις ακόλουθες, κύριες ειδικές επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται σε τακτική ή σε έκτακτη βάση.
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την εκπλήρωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει (i) τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (ii) τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, (iii) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και (iv) την αξιολόγηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εμπλέκονται στη λειτουργία της Εταιρείας κατά οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να υποβάλλουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες από σύγκρουση συμφερόντων κρίσεις. Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής, αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής (4ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα, εφόσον δεν πλήττεται η ανεξαρτησία των μελών της.
Πρόεδρος | Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
Μέλη | Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. | |
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. | |
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee»)
Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: (i) o εντοπισμός, έρευνα, αξιολόγηση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων καταλλήλων να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ii) η εκτίμηση της καταλληλότητας της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και η υποβολή εισηγήσεων προς αυτό σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.(iii) η αξιολόγηση του συνδυασμού ευρύτητας γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας σε ατομικό επίπεδο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού ως συνόλου και η υποβολή σχετικών αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο (iv) η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης κατά την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, (v) ο σχεδιασμός και η περαιτέρω ανάπτυξη αρχών και κανόνων πολιτικής σχετικά με το σύστημα αποδοχών (π.χ. Πολιτική Αποδοχών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Πρόεδρος | Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Μέλη | Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. |
Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | |
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πρόεδρος | Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. |
Μέλη | Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ | |
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Nιcholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.
Επιτροπή Κινδύνων
Πρόεδρος | Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Μέλη | Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. | |
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κινδύνων ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής.
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική
Πρόεδρος | Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Μέλη | Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής.
Σύνδεσμοι
- EK - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- ΕΕΤ - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΣΕΠΕΥ - Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ΣΜΕΧΑ - Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
- ΤτΕ - Τράπεζα της Ελλάδος
- ESMA - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
- ECSDA - Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρικών Αποθετηρίων
- ΕΘΕ - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
- FESE - Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
- WFE - Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων
Αγορά
MarketOverviewPortlet
68 44 9 19 |
CorporateActionsPortlet
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
Cookies Policy
Χρησιμοποιούμε cookies απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας (που επιτρέπουν βασικές λειτουργίες όπως ασφάλεια, διαχείριση δικτύου και προσβασιμότητα) και προαιρετικά cookies στατιστικών (Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε).Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να ανατρέξτε στην πολιτική cookies. Εάν θέλετε να συνεχίσετε μόνον με τα απαραίτητα cookies, επιλέξτε «Απόρριψη», αλλιώς εάν θέλετε να αποδεχθείτε και τα cookies στατιστικών επιλέξτε «Αποδοχή».